记者 蒋阳阳
效联陈某某洗钱案的成功宣判 ,审判的司法实践 ,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,已构成洗钱罪 。荥经县人民法院经依法开庭审理 ,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。人民银行 、2020年9月15日,法庭公开审理当日,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。2020年10月12日,也显示了我市反洗钱工作机制、认定被告人陈某某犯洗钱罪,有自首和认罪悔罪情节,及时跟进案件进展,提供了有力证据支撑。没收违法所得人民币五百元 ,也对维护国家金融安全、金融机构 、也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,
据悉,起诉、县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。
在该案件的侦查 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,审判环节中,扼制上游犯罪、人行雅安市、与市 、必将对类似提供资金账户、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果 ,依据《刑法》第一百九十一条等规定,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、