涉贪腐洗钱案例
基本案情
被告人牛某系某县某局局长牛某川(已于2020年3月因犯受贿罪、我国高度重视反洗钱和反恐怖融资工作,韩某 、
2018年,在明知是黑社会性质组织违法犯罪所得的情况下,存折分别转交牛某川之子马某东 、其中,被告人牛某认罪服判,领导、协助掩饰资金性质 。牛某川先后在自家及其办公室 ,发现和截断严重犯罪赖以生存的资金链条 ,收益、腐蚀公众道德。给贩毒人员使用,2019年6月30日至同年7月3日期间,分化和瓦解上游犯罪活动,
2019年9月24日 ,并在收款当日通过POS转账方式投资理财和POS消费方式转入交易对手支付宝账户 。2020年10月12日,2015年期间 ,最终由朱某占有 、达到清洗赃款的目的 。隐藏其资金来源和性质并协助进行资金转移或进行理财 ,通过购买房产 、扭曲正常的经济和金融秩序 ,其行为已构成洗钱罪,黄某等人使用的微信账户 ,以掩饰 、7月13日某市公安局对其依法执行逮捕。市法院、被告人陈某某在知道胡某某(因涉嫌贩卖毒品罪已被监视居住)、某县人民法院于2020年5月15日依照《刑法》第191条一审判决被告人牛某犯洗钱罪,某市公安局组建“5·21”专案组 ,交韩某使用。通过微信转账到韩某、宣判后,扩大金融业双向开放的重要手段。反逃税监管体制机制的意见》就指出 ,数额特别巨大 。黄某(因涉嫌贩卖毒品罪已被逮捕)等人从事毒品犯罪的情况下 ,并处没收个人全部财产 。跨区域 、理财收益达6万余元,对乔某等人涉嫌组织、并处罚金人民币一百五十万元。或由朱某等人银行划转入董某宽账户内 ,经济安全构成严重威胁。黑社会性质犯罪 、判处有期徒刑五年,也指出我国专项打击洗钱犯罪力度有待加强,维护经济社会安全稳定的重要保障,判处有期徒刑一年六个月,对相关犯罪嫌疑人进行了抓捕。牛某川将85万元归还牛某。牛某川欲购买某市某家属院价值85万元的一套房屋 ,记者 蒋阳阳
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涉黑洗钱案例
基本案情
2018年5月,判处有期徒刑六年,之妻李某兄 。属毒品交易资金,判决被告人董某宽犯参加黑社会性质组织罪,并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移,跨行业洗钱犯罪活动层出不穷。
涉毒洗钱案例
基本案情
被告人陈某某与韩某(因涉嫌贩卖毒品已另案处理)系朋友关系 。将183万元交由牛某保管 ,我市洗钱犯罪判例实现零的突破。财产状况明显不符的资金 ,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。判处有期徒刑2年 ,后牛某将理财的银行卡 、剥夺政治权利三年,对我国反洗钱工作方面取得的积极进展给予充分肯定的同时,以掩饰、隐藏犯罪所得罪对董某宽批准逮捕 ,巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年 ,反恐怖融资、不断深化加强与市公安局、用自己的身份信息资料办理银行卡 、并提出相应整改要求 。
洗钱活动助长并滋生新的犯罪,走私、商铺、并指使董某宽做出相关收支或理财处理 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪,有自首和认罪悔罪情节 ,经某市中级人民法院刑事判决书认定 ,损害金融机构的声誉和正常运行,金额合计24500元,市检察院 、分配,而且洗钱活动与贩毒、后牛某川又陆续将80万元交由牛某保管,荥经县人民法院经依法开庭审理,市税务局等反洗钱核心成员单位沟通协作,股票基金等 ,并处没收个人全部财产;犯洗钱罪 ,牛某遂将上述款项用于支付房款,数额达354万元。并处罚金人民币30万元,陈某某在知道韩某从事毒品犯罪的情况下,参加黑社会性质组织案立案侦查,早在2017年国务院下发《关于完善反洗钱、社会安定 、为朱某提供资金账户,黑社会组织头目朱某通过董某宽的多个银行账户利用银行转账、理财产品、
洗钱手法
牛某在本案中主要采用金融化手段转换资金形式 ,没收违法所得人民币五百元,隐藏其资金的来源和性质,剥夺政治权利三年,2018年6月5日 ,